 Theo kết luận của Viện, Hà Văn Hòa (tức Nguyễn Thiên Hòa) có một tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, người này sống như vợ chồng Trần Thị Hà và có một con chung.
Năm 2002, vợ chồng Hà thành lập công ty TNHH Xây dựng Thương mại kinh doanh nhà Thành Phát (Công ty Thành Phát). Mặc dù công ty chỉ có vốn khoảng 1 tỷ đồng nhưng cặp đôi này khai khống lên đến 5 tỷ đồng.
Sau đó, Hà tiếp tục khai tăng vốn của công ty lên 50 tỷ đồng với mục đích dùng pháp nhân công ty làm thủ tục lập dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Khi được các cơ quan chức năng chấp thuận địa điểm và có quyết định giao đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, vợ chồng Hà sử dụng hồ sơ dự án này thế chấp vay tiền ngân hàng.
 |
| Khám xét tại nhà riêng nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. Ảnh: Đ.Quang |
Dù biết công ty Thành Phát không đủ năng lực thực hiện dự án, nhưng do đã được phía Thành Phát "lót tay", Nguyễn Văn Khỏe vẫn chủ động giao cho Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Hóc Môn - Dương Minh Trung, làm nhiệm vụ thẩm định dự án đề xuất triển khai giao đất cho Thành Phát.
Ngày 27/8/2003, UBND huyện Hóc Môn đã có văn bản do ông Khỏe ký, gửi các sở, ngành liên quan, cho phép Thành Phát được ứng vốn lập quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật…
Ngày 1/2/2005, UBND huyện lại có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của thành phố tạo điều kiện giao đất trước cho công ty này vì không gây ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất ở địa phương.
Chính nhờ sự tích cực “giúp đỡ” của ông Khỏe cùng các cán bộ cấp dưới, cộng với sự “dễ dãi” trong việc xét duyệt hồ sơ cấp vốn của ngân hàng, công ty Thành Phát vay của ngân hàng NN - PTNT Chợ Lớn và chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng.
Tổng cộng, ông Khỏe nhiều lần nhận tiền, quà của lãnh đạo Thành Phát 830 triệu đồng, 13.000 USD và một nửa chiếc sừng tê giác (trị giá 10.000 USD).
Với hành vi trên, VKSND TP HCM đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Khỏe về các tội “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Ngoài ra, cơ quan này cũng truy tố Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa (nguyên giám đốc và phó giám đốc công ty Thành Phát); Trần Văn Tè - nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, Dương Minh Trung - nguyên trưởng phòng Tài chính, kế hoạch huyện Hóc Môn, Nguyễn Văn Dò - nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh, Đặng Công Danh - nguyên giám đốc công ty Danh Khoa cùng các cán bộ chi nhanh Ngân hàng NN-PTNT Chợ Lớn như: Nguyễn Công Định - nguyên cán bộ Phòng tín dụng; Trần Văn Tuyến - nguyên giám đốc chi nhánh, Lưu Thị Minh Hiền - phó giám đốc chi nhánh, về các tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa và nhận hối lộ”, “làm môi giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”, “vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng”...
Tuy nhiên, tòa nhận định, hồ sơ vụ án tham nhũng trên cho thấy, số tiền mà các bị cáo Hà và Hòa lừa đảo là nhiều hơn 10,5 tỷ đồng chứ không phải như cáo trạng đã truy tố. Một số hành vi đưa và nhận hối lộ của các bị cáo với “tham quan” Nguyễn Văn Khỏe (nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) và những người liên quan vẫn chưa được làm sáng tỏ… Từ đó, cơ quan xét xử đã trả hồ sơ, yêu cầu Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung.
Triệu Đô |
Công Ty Thám Tử
Tin Tức
Thám Tử Quốc Tế
